В Україні роками діяла організована група з п’яти осіб, яка керувала нелегальними онлайн-казино без ліцензій, контролю та сплати податків. За даними слідства, одним з організаторів був чинний адвокат. Усім п’ятьом повідомили про підозру, а організатора взяли під варту.
Про викриття мережі нелегальних онлайн-казино повідомили правоохоронці. Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі Генерального прокурора Руслана Кравченка. Слідство встановило, що майже за чотири роки через банківські рахунки, які використовували для приймання ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще більш як 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з роботою цієї мережі. Загальний обсяг виявлених фінансових операцій перевищив 141 млн грн.
Окрему увагу в цій справі привернула роль одного з організаторів. За даними слідства, ним виявився чинний адвокат, який замість захисту закону долучився до схеми його обходу.
У межах розслідування правоохоронці провели 10 обшуків. За клопотанням прокурорів організатору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Як заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, схема передбачала одночасне використання різних платіжних каналів. Кошти від ставок надходили не лише через звичайні банківські рахунки, а й через криптогаманці. Саме поєднання цих двох інструментів давало змогу зберігати анонімність фінансових потоків і ускладнювало викриття схеми.
Цей випадок відображає ширшу тенденцію на ринку азартних ігор. У 2026 році частка нелегального сегмента грального ринку України зросла з 52,1 до 56,7%, про що свідчать результати дослідження міжнародної компанії KANTAR. Обсяг нелегального ринку становить щонайменше 61,6 млрд грн, а неліцензований сегмент продовжує агресивно зростати.
Нелегальний ринок активно застосовує альтернативні механізми приймання платежів, зокрема P2P-перекази, підміну MCC-кодів і криптовалюти. Більшість нелегальних онлайн-казино в Україні має російське походження. За оцінками Асоціації українських операторів грального бізнесу, 90% усіх сайтів без ліцензії мають коріння або афіліації в РФ. Через це протидія тіньовому гемблінгу набуває не лише економічного, а й безпекового значення.
З червня 2025 року офіційним регулятором азартного ринку став PlayCity після корупційних скандалів і відсутності цифрових інструментів старого регулятора. Нова структура обіцяє цифрову систему видачі дозволів, відкритий реєстр і жорсткий контроль. Водночас регулятор визнає, що повністю подолати нелегальний гральний бізнес наразі неможливо.
