Колишній начальниці одного з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції повідомили про підозру через приховування банківського рахунку в Австрії, на якому було понад 540 тисяч доларів. Йдеться про Катерину Крупу, невістку колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Загальна сума незадекларованих активів перевищує 19,5 млн гривень.
Підозру оголосили у взаємодії ДБР і НАЗК. За даними Державного бюро розслідувань, у вересні 2022 року жінка відкрила рахунок в Австрії та двома платежами переказала на нього понад 540 тис. доларів. У щорічній декларації за 2023 рік вона не вказала ні сам іноземний рахунок, ні кошти, розміщені на ньому. На момент подання декларації фігурантка працювала в системі Міністерства юстиції України, але зараз там уже не працює.
Слідство інкримінує їй частину 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо їхня сума відрізняється від достовірних більш як на 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.
Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. Правоохоронці перевіряють походження коштів і з’ясовують, чи могла підозрювана бути причетною до інших протиправних схем.
Однією з ключових обставин справи слідство вважає спосіб приховування активів. Посадовиця не лише не задекларувала суму коштів, а й взагалі не вказала факт існування рахунку в іноземному банку. Переказ понад 540 тис. доларів відбувся двома окремими платежами, що, за оцінкою слідства, може вказувати на спланований характер операцій. Наразі встановлюється, звідки походили ці кошти.
Застосування саме частини 2, а не частини 1 статті 366-2 КК є показовим, оскільки ця норма діє у випадках, коли сума розбіжності перевищує 2500 прожиткових мінімумів. У цьому провадженні незадекларовані 19,5 млн гривень значно перевищують визначений поріг, через що справу віднесено до категорії більш тяжких кримінальних правопорушень.
Розслідування у справі Хмельницької МСЕК почалося після затримання Тетяни Крупи та її сина, який очолював обласне управління Пенсійного фонду. Як повідомляло НАБУ, досудове розслідування у справі родини Крупів завершено, а матеріали вже передано до суду. Під час обшуків у посадовців вилучили майже 6 млн доларів у різних валютах, підроблені медичні документи та списки осіб із фіктивними діагнозами для ухилення від мобілізації.
Нова підозра родичці колишньої очільниці МСЕК свідчить про розширення кола фігурантів у цій справі.
