Ігоря Коломойського та ще п’ятьох колишніх топменеджерів ПриватБанку судитимуть за підозрою у заволодінні коштами фінустанови на понад 9,2 мільярда гривень. 6 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо бізнесмена та колишніх працівників банку, які під час слідства обіймали різні посади в правлінні.
Серед підозрюваних — директор департаменту міжбанківського дилінгу Ярослав Луговий, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, заступниця Людмила Шмальченко, начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна та заступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів Тетяна Якименко.
За версією слідства, схему заволодіння коштами організували у січні-березні 2015 року, коли Коломойський був власником банку й одночасно очільником Дніпропетровської ОДА. Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У повідомленнях відомств прямо не назвали ім’я ексвласника ПриватБанку, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Коломойського.
За даними слідства, тодішній власник фінустанови організував схему заволодіння коштами, щоб профінансувати підконтрольну офшорну компанію та збільшити власну частку у статутному капіталі банку. Також, за версією слідства, частину суми — понад 446 мільйонів гривень — з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних із бізнесменом компаній під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.
Дії всіх підозрюваних кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених статтями 191, 209 і 366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника схеми. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Історія переслідування Коломойського за фінансові злочини триває вже понад три роки. У лютому 2023 року правоохоронці провели обшуки в його будинку, а у вересні того ж року бізнесмену обрали запобіжний захід у справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 509 мільйонів гривень. Підозру саме у заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку Коломойський отримав ще 7 вересня 2023 року, а тепер справу передали до суду.
