У Києві правоохоронці викрили шахрайську мережу “Money 24/7”, яка працювала під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів. За даними поліції, зловмисники брали у клієнтів гроші, але своїх зобов’язань не виконували. Водночас у середовищі столичних криптообмінників ця мережа була добре відома. Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомляли, що її власник Андрій Смірнов активно використовував у діяльності ім’я ФК “Динамо Київ”, заявляючи про нібито “спонсорство”. Також з’являлася інформація, що він, ймовірно, фінансував осередки забороненої Компартії.
Про спецоперацію та обшуки у фігурантів справи повідомили в Патрульній поліції Києва. Там також оприлюднили фотографії зі слідчих дій. Участь в операції брали бійці спецпідрозділу TacTeam, який діє у складі столичних патрульних, у повному спорядженні.
У Патрульній поліції заявили, що, за даними слідства, учасники схеми видавали себе за легальний сервіс обміну валют і криптоактивів. Після отримання готівки від клієнтів вони не виконували взяті на себе зобов’язання. Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн гривень готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
У Кіберполіції уточнили, що одна з потерпілих зазнала збитків на майже 1,6 млн грн. Це, за оцінкою правоохоронців, свідчить про діяльність потужного та системного шахрайського угруповання з осередками в різних регіонах і значною кількістю учасників.
Цікаво, що активна фаза дій правоохоронців щодо “Money 24/7” розпочалася після виходу розслідування Bihus.Info у листопаді 2025 року. Журналісти повідомляли, що мережа обмінних пунктів втратила ліцензії НБУ ще у 2024-му через надання недостовірних даних. Попри це, її пункти обміну в Києві не припинили роботу. Більше того, бренд і надалі просувався через згадки про “спонсорську угоду” з ФК “Динамо Київ”.
Як встановили журналісти, брендовані автомобілі мережі були оформлені на компанію “Легіон 1913”, яка займається охоронною діяльністю. Її власником є Андрій Смірнов. Саме на нього зареєстрована торгова марка “Money 24/7”, і саме він був власником мережі.
Крім того, у Мережу потрапляли матеріали розслідувань, у яких ішлося про те, що Андрій Смірнов через свою мережу обмінок фінансував структури комуністичної ідеології, забороненої в Україні. Чи йдеться про КПУ, позбавлену реєстрації й назавжди виключену з політичного життя України, чи про іншу партію, не уточнюється. Втім, сама по собі ця інформація викликає занепокоєння. Також Смірнову закидають нібито наявність активів на непідконтрольній Україні території Донбасу.
Нагадаємо, нещодавно Інформатор писав, що у Києві двоє пенсіонерів стали жертвами шахраїв, які називалися працівниками СБУ та переконали їх передати на “перевірку” понад 12,5 мільйона гривень заощаджень. Людей залякували підозрами у колабораційній діяльності та фінансуванні росії, після чого кур’єр забирав кошти й переказував їх на криптогаманець організаторів схеми. Постраждали 67-річна жінка та 78-річний чоловік. Підозрюваного затримали, а слідство перевіряє його причетність ще до одного епізоду шахрайства.
Також ми повідомляли, що шахраї виманили у пенсіонерки мільйон гривень, звинувативши її у спонсоруванні країни-агресора. Жертвою аферистів стала 75-річна мешканка Голосіївського району, однак завдяки оперативним діям поліції всі її заощадження вдалося повернути.
