Національний банк України ухвалив рішення про застосування санкції до державного Сенс Банку у вигляді штрафу на суму 25 мільйонів гривень через недотримання норм законодавства у сфері протидії відмиванню коштів. Дане покарання було запроваджене на тлі гучного резонансу та корупційного розслідування стосовно топменеджменту фінансової установи.
Згідно з офіційною інформацією регулятора, банк допустив порушення першої та другої частин статті 7 профільного закону про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, що стосуються неналежного використання ризик-орієнтованого підходу. Окрім цього, зафіксовано недотримання пункту 4 частини другої статті 8 того ж законодавчого акта стосовно проведення належної перевірки клієнтів. Того ж дня Національний банк застосував санкції і до двох інших фінансових організацій за аналогічні порушення.
Накладенню мільйонного штрафу передували події 19 серпня, коли Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура презентували розслідування під назвою “Форест Гамп”. У ньому йшлося про кримінальне угруповання, яке здійснювало легалізацію капіталу задля внесення застави за колишнього очільника Міністерства енергетики та Міністерства юстиції Германа Галущенка, залучаючи для цього державний Сенс Банк. Наступного дня правоохоронці опублікували другу частину розслідування під назвою “Феміда”, де викрили організацію рейдерських захоплень підприємств і нерухомого майна в столиці тією ж групою осіб.
Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на обранні запобіжного заходу голові правління банку Олексію Ступаку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень. Згодом, 2 вересня, Нацбанк офіційно визнав Ступака таким, що не відповідає професійним кваліфікаційним критеріям, та висунув власнику кредитної установи вимогу щодо його заміни.
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави на суму 15 мільйонів гривень, зобов’язавши його здати паспорти для виїзду за кордон, постійно перебувати у межах Києва та носити електронний засіб контролю (браслет). За даними слідчих органів, банкір сприяв відмиванню коштів, які пізніше спрямували на заставу за Германа Галущенка.
Також зазначалося, що регулятор раніше штрафував інші фінансові структури на десятки мільйонів гривень, зокрема Укргазбанк, низку мікрофінансових організацій та страхову компанію за порушення правил фінансового моніторингу, при цьому найбільша санкція серед банківських установ становила 17,6 мільйона гривень. Серед інших новин: Держпродспоживслужба здійснила перевірку якості питної води у Львівській області з шокуючими результатами; компанія Uber отримала офіційний дозвіл Антимонопольного комітету України на купівлю власника сервісу Glovo; ПриватБанк інформував клієнтів про тимчасову недоступність банківських сервісів у ніч на 7 листопада; а мережа книжкових магазинів Vivat повідомила про тимчасове припинення роботи точок продажу через повітряні тривоги.
