Микола Лагун, колишній власник збанкрутілого “Дельта банку”, який підпав під санкції РНБО у вересні 2025 року за співпрацю з росією, шукає способи обійти ці обмеження. Він виводить свої активи на підставних осіб, як зазначає видання Коротко.Про. Зокрема, в статті наведено список компаній та фіктивних бенефіціарів, які представляють інтереси Лагуна і, на думку журналістів, також мають бути включені до санкційних списків. Видання зазначає, що, на відміну від Костянтина Жеваго, якому нещодавно було вручено підозру у Франції, і чиї активи переважно контролює держава через АРМА, Лагун все ще має доступ до своїх компаній, незважаючи на те, що завдані ним збитки державі у 100 разів перевищують ті, що закидаються Жеваго. Це відбувається, хоча санкції були накладені через його російський паспорт, бізнес з росіянами на окупованих територіях, зв’язки з фінансовим радником путіна Кірілом Дмітрієвим та сприяння армії агресора через сплату податків. Санкції були запроваджені півроку тому, у вересні 2025 року. “У системі YouControl попередження про санкції відображено лише для кількох компаній, де Лагун залишається безпосереднім бенефіціаром. За логікою, це попередження мало б стосуватися всіх причетних підприємців, оскільки вони фактично є ширмою для підсанкційного екс-банкіра”, – йдеться в статті. Журналісти вважають, що особливо йдеться про Максима Чернова, який також пов’язаний з діяльністю низки офшорних структур Лагуна, що мають інтереси на окупованих територіях (частина бізнесу перереєстрована за російськими законами) і є формальним “тримачем” кількох десятків земельних ділянок сестри Лагуна, Антоніни, у Бориспільському районі Київської області. “Нещодавно Чернов подав до суду на медіа за оприлюднення інформації про його зв’язок з активами Лагуна – представляти його інтереси буде Марина Мироненко (Сіліна). Вона є партнером адвокатського об’єднання “Літігейшин Груп”, один з партнерів якого, Юрій Демченко, був викритий журналістами у сприянні в ухиленні від мобілізації. Мироненко, за “збігом обставин”, представлятиме також інтереси самого Лагуна у справі щодо скасування указу Зеленського про санкції”, – зазначено в матеріалі. Журналісти підкреслюють, що санкції не впливають на життя інших партнерів Лагуна, імена яких вже неодноразово згадувалися в публікаціях: Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала, а також колишня юристка “Дельта банку” Ганна Гуцалюк, на яку записано частину аграрних бізнесів Лагуна. “Одразу після запровадження санкцій щодо “голови клану”, Сергієнко переписав інвестфонд Лагуна – КУА “Скай Кепітал менеджмент” (тепер КУА КЕП) на громадянина Таджикістану Дилмурода Хакімзоду. Так само на цього громадянина було переписано ТОВ “Білград” (17 га під забудову у Білогородці) та ТОВ “Крем-1″ (29 га під забудову у Білогородці, ділянки перебували у заставі Укрексімбанку)”, – йдеться в статті. Хакімзода на папері володіє понад сотнею різних бізнесів у різних галузях, але, ймовірно, це звичайне “списання” компаній з боргами перед контрагентами та бюджетом на підставну особу. За аналогічною схемою компанію Антоніни Лагун – ТОВ “Агалем” з активами майже на 230 млн грн – було переписано на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабаєва. Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до ТОВ “Білград” та компаній, що мали забудовувати інше селище під Києвом – Бородянку (ТОВ “Бородянінвестменс”, ТОВ “Град Вільне”, ТОВ “Вільне груп”, а також ТОВ “Черніград”) з боку компаній з оточення екс-першого заступника міністра будівництва і комунального господарства, екс-першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе. Проте “Черніград” і “Бородянінвестментс” досі контролює підставна особа Лагуна – Олексій Миколенко, син екс-головного ревізора Київської області Петра Миколенка. У Чернігівській області Лагун, схоже, планує продаж майже 100 ділянок сільськогосподарської землі, які протягом 12 років перебували в оренді ТОВ “Білорусь”. Ця компанія, що донедавна належала Fozzy Group (власник мережі супермаркетів “Сільпо”), тепер перейшла до групи Сергія Хрипкова і Андрія Гордієнка (екс-власники мережі “Караван”). “За даними YouControl, тільки за відомими в Україні компаніями, що входять в орбіту Лагуна безпосередньо або через його “фунтів”, числиться активів щонайменше на 1,5 млрд грн. Більшість з цих активів – на підконтрольній уряду території України, понад половина – подають звітність регулярно. Розширення санкційного режиму на ці підприємства, а також на їхніх номінальних керівників і бенефіціарів із подальшим заморожуванням цих активів і передачею в управління АРМА має стати показовим кроком до притягнення екс-власника “Дельта Банку” до реальної відповідальності за завдану Україні шкоду”, – зазначено в статті.
Екс-банкір Лагун обходить санкції через фіктивних бенефіціарів
