Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління викрила організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка видавала себе за легальний сервіс з обміну валют і криптоактивів. У цій справі одна з потерпілих втратила майже 1,6 млн грн, а в липні правоохоронці провели масштабні обшуки у семи регіонах країни. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід.
За даними слідства, фігурант разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу, яку представляли як мережу пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України. Щоб створити враження законної роботи, зловмисники використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офісне приміщення, облаштоване під пункт приймання готівки.
Схема діяла так: клієнти подавали заявку на обмін готівки на криптоактиви, приходили до офісу та передавали гроші, очікуючи зарахування криптовалюти на свої гаманці. Однак після отримання коштів зловмисники своїх зобов’язань не виконували. Щоб відтягнути звернення потерпілих до правоохоронців, деяким клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії про завершення операції.
Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн. У липні поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 грн.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності шахрайської мережі та повне коло потерпілих. За версією слідства, зловмисник діяв не самостійно, а у складі організованої групи, що дозволило схемі тривалий час працювати під прикриттям офіційного офісу та реєстрації торговельної марки.
