2 липня поліція провела обшуки в пунктах обміну валют мережі Money24/7. Ці дії відбулися на тлі журналістських розслідувань щодо чисельних порушень у мережі та свідчень про ошуканих клієнтів. Водночас офіційних подробиць про причини перевірок правоохоронці поки не розкрили.
На місцях у пунктах обміну валют Money24/7 працювали правоохоронці. Наразі також немає інформації про можливих фігурантів провадження, вилучене майно чи процесуальні рішення за результатами цих дій.
Відомо, що обшукам передувала низка розслідувань Bihus.info. Журналісти виявили чисельні порушення в обмінниках, а згодом оприлюднили розповіді людей, які постраждали від діяльності установи.
За даними Bihus.info, власник бізнесу Андрій Смірнов визнав наявність величезних боргів і використання коштів нових клієнтів для виплат попереднім. Загальна сума збитків постраждалих громадян сягнула близько 10 мільйонів доларів США.
Після того як чисельні клієнти не змогли повернути свої заощадження з обмінників мережі, вони звернулися до журналістів. На тлі публічних звинувачень київський футбольний клуб “Динамо” офіційно оголосив про припинення партнерських відносин із Money24/7. Керівництво клубу повністю заперечує будь-яку причетність до операційної чи фінансової діяльності цього бренду.
Мережа обмінників Money24/7 активно розкручувалася в соцмережах і нещодавно стала партнером футбольного клубу “Динамо Київ”. Водночас понад рік вона провадила діяльність без обов’язкової ліцензії Національного банку України. У 2023 році НБУ позбавив компанію, що стояла за брендом Money24/7, дозволу на фінансові послуги через надання недостовірної інформації регулятору. Попри це, обмінники під цією торговою маркою не закрилися.
У НБУ пояснили журналістам, що регулятор не має інструментів прямого впливу на фізичне закриття нелегальних пунктів. Блокування таких об’єктів, за їхніми словами, мають здійснювати податкова служба, поліція та інші компетентні органи.
У Національному банку України вважають, що небанківські фінансові установи перетворилися на одне з джерел потрапляння “чорної” готівки у банківську систему. Штрафи за відмивання готівки вже на 270 млн грн отримали платіжні компанії EasyPay та City24. Паралельно регулятор посилює тиск на весь небанківський платіжний ринок.
