Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 15 вересня повідомили про нову підозру бізнесмену Михайлу Кіперману. Його звинувачують у привласненні нафтопродуктів ПАТ “Укрнафта” та подальшій легалізації отриманих коштів. Окрім Кіпермана, підозрюваними у справі проходять ще троє осіб: колишній керівник правління “НПК-Галичина” Богдан Барадний, співвласник ТОВ “Рожнятівнафта” Євген Кричевський та ексвіцепрезидент ПАТ “Укрнафта” Фелікс Луньов. За оцінками слідства, сума збитків від оборудки перевищує 2,88 млрд грн.
Як встановило слідство, організатори схеми розробили та реалізували план заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів. Пальне спочатку передавали підконтрольній структурі за договорами комісії, після чого частину партій перенаправляли на інші пов’язані підприємства для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Отримані гроші виводилися на рахунки підконтрольних фірм, зокрема закордонних. Щоб приховати справжніх бенефіціарів, учасники схеми використовували складну мережу офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі, а також на Британських Віргінських островах.
Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних до правопорушення осіб та остаточний розмір завданих державі збитків, а також перевіряють рух коштів через закордонні рахунки для встановлення суми легалізованих активів.
Ця справа є черговим епізодом у роботі антикорупційних органів над схемами заволодіння активами держпідприємств. Раніше НАБУ та САП також викрили вісьмох осіб на розкраданні понад 150 млн грн Національної гвардії України під час закупівлі складу за завищеною ціною. Фігуранти тієї справи витратили незаконно отримані кошти на елітні авто та нерухомість у Києві та Буковелі. Крім того, у межах справи “Мідас” щодо масштабного відмивання коштів в енергетичній сфері суд залишив без змін заставу у розмірі 150 млн грн для ексміністра енергетики Германа Галущенка.
