У Києві правоохоронці викрили масштабне шахрайство з нерухомістю в новобудові на Печерську. За даними слідства, збитки у цій справі перевищили 175 млн грн. Слідчі встановили, що одні й ті самі квартири продавали повторно: для цього змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців.
Загалом у такий спосіб незаконно відчужили 58 квартир. Підозри у межах провадження вже отримали дев’ять осіб, серед яких відомий забудовник Олександр Турчин. Про це 14 серпня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Організатором схеми слідство вважає колишнього депутата Дніпровської міської ради, який набув корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об’єктами в центрі столиці. За даними видання “Економічна правда”, йдеться про ЖК “Дельмар” на вулиці Андрія Верхогляда, 4б. Видання також називає підозрюваним в організації схеми Олександра Турчина — колишнього депутата Дніпровської міської ради, який обіймав цю посаду у 2002-2020 роках.
Слідство зазначає, що на момент захоплення будинку більшість квартир у ньому вже були продані інвесторам. Ще на 50 квартир майнові права за рішенням суду належали одному з державних банків України. Саме ці приміщення, за версією слідства, учасники схеми повторно продали третім особам, змінивши технічні характеристики об’єктів і використавши підроблені документи. Через це збитки державного банку перевищили 164 млн грн.
“Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало”, — розповів Руслан Кравченко.
За тією ж схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди оплатили житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців. Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, зловмисники навіть змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
За інформацією слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а згодом вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти. У справі повідомлено про підозру дев’ятьом особам — організатору та вісьмом його спільникам. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.
Прокуратура наголошує, що мета слідства — встановити кожен епізод схеми, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх причетних. Водночас, згідно з Конституцією України, особа не вважається винною, доки її провину не буде доведено в суді.
Раніше Інформатор повідомляв, що бізнесмени з Дніпра викупили державну компанію “Укрбуд” за 805 млн грн, і державна будівельна корпорація перейшла під контроль представників дніпровського девелоперського бізнесу.
Також ми писали про поради для покупців житла: юристка розповідала, які документи та ознаки варто перевірити перед купівлею квартири у новобудові, щоб не стати жертвою подвійного продажу чи інших афер із нерухомістю.
