Секрети банківського фінмоніторингу: пояснення експерта
Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов розповів про особливості роботи систем фінмоніторингу в Україні.
Позначка: банки
Молодий вік директора привертає увагу фінмоніторингу
НБУ визначив, що керівник компанії віком до 20 років або після 75 років може бути однією з ознак для посиленої перевірки банком…
НБУ готує нові рішення для підтримки бізнесу
НБУ планує адаптувати регуляторні вимоги, щоб банки могли підтримати підприємства критично важливих галузей економіки, зокрема через розширення можливостей реструктуризації кредитів і підтримку…
НБУ закликав банки підтримати бізнес в умовах воєнних ризиків
НБУ рекомендував банкам підтримати підприємства реального сектору, які постраждали через наслідки російських атак і обмеження морської логістики.
ЄС затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії
Владислав Власюк назвав 21-й пакет санкцій ЄС доказом здатності Євросоюзу до компромісів і подальшого тиску на Росію.
Які зобов’язання перед МВФ взяла Україна
Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ у сфері фінмоніторингу, які передбачають зміни у перевірці клієнтів банків, розширення функцій контролю та підготовку…
НБУ виніс на обговорення нові правила фінмоніторингу
НБУ розпочав громадське обговорення проєкту постанови про єдині правила моніторингу платіжних операцій і приймає пропозиції до 31 липня.
У Криму ВТБ урізав ліміти на зняття готівки
В окупованому Криму ВТБ різко скоротив ліміти на зняття готівки з карток сторонніх банків на тлі режиму надзвичайної ситуації, перебоїв з ресурсами…
Нові ліміти переказів для ризикових ФОП із 14 серпня
Із 14 серпня 2026 року банки вводять нові ліміти на перекази для ФОПів і юросіб, яких визнано клієнтами підвищеного ризику.
НБУ оштрафував банки та ломбард за порушення
У червні 2026 року НБУ оштрафував чотири банки та один ломбард за порушення вимог фінансового моніторингу і валютного законодавства.