Викриття масштабної мережі конвертцентрів на 23,5 млрд грн
Офіс Генпрокурора та БЕБ ліквідували мережу конвертцентрів, яка вивела 23,5 млрд грн через криптовалюту.
Позначка: БЕБ
Контрабанда раритетного Rolls-Royce на Київщині
Житель Київщини намагався незаконно ввезти колекційний Rolls-Royce 1976 року за підробленим сертифікатом, за що отримав підозру у контрабанді.
У Києві судитимуть учасників мережі з 39 нелегальних казино
У Києві до суду передали справу п’ятьох учасників організованої групи, яка забезпечувала роботу 39 нелегальних гральних закладів без ліцензій.
На Полтавщині відшкодували понад 8,6 млн грн податків
Підприємство з Полтавщини відшкодувало державному бюджету понад 8,6 млн грн несплачених податків після фіктивного оформлення закупівель пального.
Обшуки у справі про 100 млн грн з бюджету Харкова
Правоохоронці провели обшуки в Олексія Меніва та в адвокатському об'єднанні "Шкребець і партнери" у справі про можливе виведення 100 млн грн із…
МВС відкриває дані для контролю авторинку
МВС запустило цифрову взаємодію з БЕБ і ДПС для виявлення тіньових схем на авторинку та контролю сплати податків.
На Полтавщині будівельну фірму підозрюють в ухиленні від податків
У Полтавській області колишнього керівника будівельної компанії підозрюють у приховуванні доходів, через що бюджет недоотримав понад 13 млн грн податків.
БЕБ викрило схему виплат у полтавській поліклініці
У Полтаві детективи БЕБ викрили схему незаконних нарахувань у міській поліклініці на майже 13 млн грн та привласнення понад 3 млн грн…
АМІК відповіла на заяви про зв’язки з топменеджерами “Лукойлу”
АМІК УКРАЇНА прокоментувала розслідування про можливі зв’язки одного з акціонерів мережі з топменеджерами російського "Лукойлу" та відкинула звинувачення у маніпулятивному висвітленні фактів.
Виявлення податкових схем на 11,5 млн грн у Харківській області
Детективи БЕБ виявили підприємство, яке ухилилося від сплати податків.