НБУ оштрафував банки та ломбард за порушення
У червні 2026 року НБУ оштрафував чотири банки та один ломбард за порушення вимог фінансового моніторингу і валютного законодавства.
Позначка: фінансовий моніторинг
Ексголова Оксі-банку отримав підозру через 210 млн грн
Ексголова правління Оксі-банку отримав підозру у справі про незаконні фінансові операції на понад 210 млн грн.
НБУ вимагає відсторонити Ігоря Смілянського
НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності, та зобов'язав Укрпошту відсторонити його від керівництва.
Криптовалюта: як уникнути ризиків фінансового моніторингу
Дослідження про законне використання криптовалюти в Україні.