НАБУ відкрило нові підозри у справі колишнього голови Фонду держмайна
Антикорупційні органи викрили нових фігурантів у справі ексголови Фонду держмайна, підозрюваних у відмиванні понад 300 млн гривень.
Позначка: Відмивання грошей
САП вимагає від Галущенка заставу у 425 млн грн
САП вимагає від колишнього міністра енергетики Германа Галущенка застави у 425 млн гривень, пов'язану з підозрою у створенні злочинної організації та відмиванні…
Аптечні мережі: Розкрита масштабна схема відмивання коштів
Правоохоронці викрили багаторічну схему відмивання коштів, в якій задіяні аптечні мережі. Розслідування призвело до виявлення та припинення фінансових маніпуляцій на суму понад…
ЄС Посилює Фінансовий Тиск на Росію: Нові Обмеження та Посилення Санкцій
ЄС запроваджує нові фінансові обмеження для Росії, спрямовані на обмеження ресурсів для війни в Україні. Нові правила посилюють контроль над транзакціями та…