Посилений фінансовий моніторинг в Україні: що потрібно знати
З 2025 року в Україні посилено фінансовий моніторинг карткових переказів. Банки використовують ризикоорієнтований підхід та встановлюють ліміти на перекази, щоб контролювати потенційно…
Позначка: відмивання коштів
Україна та Швейцарія зміцнюють співпрацю у боротьбі з відмиванням коштів
Україна та Швейцарія уклали угоду про прямий обмін фінансовою розвідінформацією для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Ця співпраця є важливою…