Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому голові правління Оксі-банку. Його звинувачують в одержанні неправомірної вигоди за організацію незаконних фінансових операцій на понад 210 млн грн.
Раніше Informator писав про оголошення підозри голові правління банку, не називаючи установу. За даними народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк, йдеться саме про Оксі-банк. Вона зазначила, що керівник залишив посаду на тлі розслідування правоохоронних органів.
За словами Ольги Василевської-Смаглюк, схема ґрунтувалася на змові голови правління банку з підприємцем. Вона мала на меті безперешкодне відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. Якщо виникали перевірки з боку Держфінмоніторингу, банкір також погоджувався надавати «сприяння». Вартість таких послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій.
За версією слідства, схема діяла з липня 2024 року по лютий 2025 року. За цей період через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній пройшло понад 210 млн грн. Після кожної операції банкір отримував свою частину від суми переказу.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про ключовий доказ у справі. Він уточнив, що колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом — за надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За даними слідства, злочинна схема передбачала кілька ключових елементів.
У відеоматеріалі, який супроводжує офіційне повідомлення прокурора, на вікні приміщення видно назву «ОксіБанк». Водночас сам генеральний прокурор публічно не називав установу. Ексголова правління залишив свою посаду на тлі розслідування правоохоронних органів щодо фінансових операцій.
Оксі Банк раніше вже потрапляв у поле зору регулятора. НБУ застосував до нього штраф у розмірі 20,051 млн грн за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів. Фінансовий моніторинг — це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів і запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк України встановлює для банків вимоги щодо протидії відмиванню коштів та перевіряє їх дотримання.
З початку 2025 року регулятор виписав учасникам фінансового ринку 32 штрафи на суму 216 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу в Україні. На тлі посилення контролю банки та небанківські установи переглядають свої процедури. Штрафи стали регулярним інструментом впливу на учасників ринку.
