Правоохоронні органи, а саме Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки, припинили діяльність розгалуженої мережі конвертаційних центрів, що функціонувала на території України. Обіг тіньових коштів через ці структури досягав майже 500 млн грн щомісяця. Згідно з попередніми оцінками, починаючи з 2023 року обсяг транзакцій склав 23,5 млрд грн, тоді як втрати бюджету від ухилення від сплати податків оцінюються приблизно в 3 млрд грн.
Керівник БЕБ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі оприлюднив деталі цієї резонансної спецоперації. За його словами, силовики здійснили 50 обшуків у Харкові, Одесі та Києві, під час яких вилучили мільйони гривень готівкою, що не були обліковані. Завдяки процесуальному керівництву прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ з’ясували, що організатори схеми використовували криптовалюту для виведення грошей. Операцію з викриття конвертцентрів провели у співпраці з Кіберполіцією та Держприкордонслужбою. Учасникам незаконної діяльності вже оголошено про підозри, а повну інформацію щодо спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.
За інформацією Офісу Генерального прокурора, загальна сума операцій через цю нелегальну структуру дорівнює 23,5 млрд грн, що робить цей випадок одним із найбільших виявлених тіньових потоків коштів за останній період, а сума ймовірних збитків від несплати податків становить близько 3 млрд грн.
На цей момент тривають слідчі дії з метою виявлення всіх осіб, причетних до роботи цієї мережі. З огляду на презумпцію невинуватості, кожен із підозрюваних вважається невинуватим, поки його провину не доведуть у суді.
Раніше Інформатор інформував про викриття Офісом генпрокурора іншої схеми розкрадання банківських коштів на суму понад 13 млн грн, де фігуранти оформлювали фіктивні ФОПи та відмивали вкрадене через P2P-торгівлю і криптовалюту. Крім того, повідомлялося про розслідування кіберполіції щодо організатора шахрайства під прикриттям обмінника Money 24/7, у якого під час обшуків вилучили понад 20 млн грн готівкою в різних валютах. Також згадувалося, що Третій армійський корпус звільнив ще три села на Донеччині, за словами Білецького; AppStore припинив роботу в багатьох регіонах Росії; українські потяги курсують із запізненням до 14 годин через російські обстріли, причому найбільші затримки зафіксовано з Запоріжжя та Дніпра; а у Львові 13-річний підліток потрапив до реанімації після того, як заради селфі заліз на вагон.