Антикорупційні органи виявили чотирьох нових осіб, які були залучені до злочинного угруповання, яке діяло в минулому у Фонді держмайна. Його очолював ексголова органу Дмитро Сенниченко. Нові фігуранти могли допомогти відмити понад 300 мільйонів гривень. Зловнувачені здійснювали відмивання коштів за кордоном. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram. У Бюро не розкрили імена фігурантів. За даними РБК-Україна, підозрювані створювали компанії за кордоном та на них купували різні активи. Зокрема, йшлося про земельні ділянки у Хорватії, дороговартісні автомобілі, поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ та інші цінності. Учасників схеми встановили у рамках спільної слідчої групи з низкою європейських країн. Загальна сума легалізованого майна склала понад 300 мільйонів гривень. “Через контроль над держпідприємствами вони продавали продукцію за заниженими цінами, завдавши державі понад 700 мільйонів гривень збитків”, – наголосили у НАБУ. Раніше, у березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ “Одеський припортовий завод” та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угруповання, що протягом 2019-2021 років заволоділо мільйонами нелегальних коштів. Йому повідомили про підозру першому. Кваліфікація злочину: ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України. Пізніше правоохоронці оновили підозри учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 мільярдів гривень.
НАБУ відкрило нові підозри у справі колишнього голови Фонду держмайна
