Які зобов’язання перед МВФ взяла Україна
Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ у сфері фінмоніторингу, які передбачають зміни у перевірці клієнтів банків, розширення функцій контролю та підготовку…
Позначка: FATF
Рада Європи закликає зберегти контроль за РЕР
Рада Європи закликає не підписувати законопроєкт 15111-д, який скасовує довічний фінмоніторинг для РЕР і, на думку міжнародних партнерів, віддаляє Україну від стандартів…