Секрети банківського фінмоніторингу: пояснення експерта
Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов розповів про особливості роботи систем фінмоніторингу в Україні.
Позначка: фінмоніторинг
Секрети фінмоніторингу Ощадбанку
Ощадбанк пояснив правила фінансового моніторингу та причини блокування банківських карток клієнтів.
Молодий вік директора привертає увагу фінмоніторингу
НБУ визначив, що керівник компанії віком до 20 років або після 75 років може бути однією з ознак для посиленої перевірки банком…
Нефьодов розкритикував фінмоніторинг ПриватБанку
Максим Нефьодов публічно поскаржився на фінмоніторинг ПриватБанку після запиту про підтвердження походження коштів для звичайної транзакції.
Які зобов’язання перед МВФ взяла Україна
Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ у сфері фінмоніторингу, які передбачають зміни у перевірці клієнтів банків, розширення функцій контролю та підготовку…
НБУ виніс на обговорення нові правила фінмоніторингу
НБУ розпочав громадське обговорення проєкту постанови про єдині правила моніторингу платіжних операцій і приймає пропозиції до 31 липня.
Верховний Суд підтвердив блокування картки в Ощадбанку
Верховний Суд підтвердив законність блокування Ощадбанком рахунків пенсіонерки-ВПО до проходження особистої ідентифікації.
Нові ліміти переказів для ризикових ФОП із 14 серпня
Із 14 серпня 2026 року банки вводять нові ліміти на перекази для ФОПів і юросіб, яких визнано клієнтами підвищеного ризику.
Рада Європи закликає зберегти контроль за РЕР
Рада Європи закликає не підписувати законопроєкт 15111-д, який скасовує довічний фінмоніторинг для РЕР і, на думку міжнародних партнерів, віддаляє Україну від стандартів…
Як правильно відповісти на запит банку про фінмоніторинг
Запит банку про фінмоніторинг може отримати і бізнес, і ФОП, і фізична особа. Відповідь клієнта впливає на проведення операції та подальшу співпрацю…