В Україні запрацювали оновлені правила CRS 2.0
З 1 липня 2026 року в Україні набули чинності оновлені правила CRS 2.0, які розширюють автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та…
Позначка: фінмоніторинг
Які питання ПриватБанк ставить під час оновлення даних
Під час оновлення даних у ПриватБанку клієнтів можуть запитувати про очікувані надходження. Це пов’язано з вимогами фінмоніторингу, а не зі встановленням нового…
Що змінює меморандум банків для ФОПів
Оновлений меморандум банків уніфікує правила фінмоніторингу для ФОПів і спрямований на боротьбу з тіньовими схемами, а не проти сумлінних підприємців.
Три ознаки дроблення бізнесу для фінмоніторингу
Фінмоніторинг оцінює не лише документи, а й поведінку клієнтів, щоб виявити штучне дроблення бізнесу.
Дроблення бізнесу: як це працює і чим загрожує
Дроблення бізнесу — це схема, за якої загальний оборот розподіляють між кількома ФОП або ТОВ, щоб не перевищувати податкові ліміти. Адвокатка Дарина…
Які перекази найчастіше викликають запитання банків
З 2 лютого 2026 року банки в Україні перейшли до безперервного поведінкового фінмоніторингу. Адвокатка Дарина Косінова пояснила, які перекази найчастіше викликають запитання…
Як податкова дізнається про доходи та рахунки українців
Адвокат Богдан Янків пояснив, якими механізмами податкова може отримувати дані про доходи, рахунки, оренду, міжнародні перекази та інші фінансові операції громадян.
Як заповнювати призначення платежу для ФОП у 2026 році
Із березня 2026 року банки та податкова уважніше перевіряють платежі ФОП. Богдан Янків пояснив, чому правильне призначення платежу стало критично важливим і…
Ризики переказів з картки на картку: поради адвоката
Адвокат Богдан Янків розглядає ризики переказів з картки на картку.
Ризики блокування бізнесу через нові податкові правила
Ризики блокування бізнесу через нові податкові правила.