ФОП-бухгалтер і фінмоніторинг: коли треба повідомляти
ФОП-бухгалтер як СПФМ має письмово зафіксувати розбіжності, повідомити клієнта та, за наявності підозри в ухиленні від податків, поінформувати Держфінмоніторинг, інакше можливий штраф…
Позначка: СПФМ
Нотаріальна палата надала роз’яснення щодо фінансового моніторингу
Нотаріальна палата надала роз’яснення щодо обов’язку нотаріусів щодо фінансового моніторингу, звільнивши їх від призначення відповідальних працівників та проходження відповідного навчання.