На Полтавщині суб’єкт господарювання, що спеціалізується на оптовій торгівлі пально-мастильними продуктами та вантажних перевезеннях, уникнув сплати податкових платежів на суму понад 4,6 мільйона гривень. Завдяки розслідуванню представників Територіального управління БЕБ у Полтавській області підприємство повністю компенсувало завдані державній скарбниці втрати.
Як встановило слідство, компанія вносила недостовірні дані до податкової звітності щодо послуг, які фактично не надавалися, що призвело до штучного завищення витрат. Зокрема, у період із жовтня 2023 року по вересень 2025 року в бухгалтерських та податкових документах фіксувалися транспортні послуги та інші роботи від трьох фізичних осіб-підприємців. Проте жодних реальних послуг товариство не отримувало.
Загальна сума таких документально оформлених фіктивних операцій за дворічний період склала близько 26 мільйонів гривень. Це дало змогу фірмі необґрунтовано сформувати податковий кредит і знизити обсяг обов’язкових податкових платежів, через що бюджет недоотримав понад 4,6 мільйона гривень.
Керівнику підприємства оголошено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків згідно з ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства детективи БЕБ домоглися повного відшкодування фінансових втрат держави. У зв’язку з цим кримінальну справу скеровано до судової інстанції разом із клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності.
Оперативну підтримку у цій справі забезпечували співробітники Управління СБУ в Полтавській області, а процесуальне керівництво здійснювала Полтавська обласна прокуратура. Згідно зі статтею 62 Конституції України, кожна людина вважається невинною у скоєнні правопорушення, доки її провина не буде доведена в законному порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.
