Фінмоніторинг: Чорний Список Ризиків для Бізнесу
Юлія Панасюк, податний адвокат, пояснює, як підприємства можуть уникнути блокування рахунків та податкових перевірок, акцентуючи увагу на необхідності чіткого економічного змісту операцій…
Бізнес та фінанси
Євген Сморигін Розповідає про Погані Досвідчені та Здібності
Зірка Дизель-шоу Євген Сморигін розповідає про свої досвідчені з грошима, а також про те, як він бореться зі своїм заіканням. Він ділиться…
Клієнтка вимагає 14 днів пені за затримку переказу $100 тисяч в Ощадбанку
Жінка вимагала 1400 доларів пені за затримку переказу $100 тисяч в Ощадбанку. Суд ухвалив рішення на користь банку, обґрунтувавши затримку фінансовим моніторингом.
Шахрайство з ПриватБанком: Як зловмисники скористалися обманом і списали гроші
Жінка стала жертвою шахраїв, які скористалися обманом для списання грошей з її Приват-24 акаунту. Суд встановив факт шахрайства та стягнув заборгованість.
Судова історія: Чоловік повинен виплатити 17,6 мільйонів гривень за прострочений борг
Чоловік повинен виплатити значний борг в розмірі 17,6 мільйонів гривень через прострочений договір позики укладений у 2018 році. Суд постановив, що чоловік…
Жінка оскаржувала незаконне зняття коштів з картки ПриватБанку, але суд відмовив
Жінка подала позов до суду, стверджуючи, що незаконно зняли кошти з її картки ПриватБанку. Суд відмовив у задоволенні позову, вважаючи, що сума…
Сімейні ФОП та нагляд ДПС: як не потрапити під підозру
Державна податкова служба та фінмоніторинг банків перевіряють ФОП-подружжя на предмет «дроблення бізнесу». Адвокат Богдан Янків пояснює, що це означає та як запобігти…