Національне антикорупційне бюро України продовжує розшук колишньої голови правління банку “Альянс” Юлії Фролової як фігурантки кримінального провадження про заволодіння електроенергією НЕК “Укренерго” на суму понад 716 млн грн. НАБУ оголосило у розшук бізнес-партнера Ігоря Коломойського та двох його ймовірних спільників ще 25 січня 2024 року. Окрім Фролової, у розшуку перебувають бізнесмен Михайло Кіперман і директор департаменту “Укренерго” Дмитро Кондрашов. Справа стосується масштабної схеми, через яку державна компанія зазнала збитків на сотні мільйонів гривень, а судові баталії навколо неї тривають і досі.
Підозру у цій справі було повідомлено 11 січня 2024 року, коли НАБУ і САП заявили про викриття протиправної схеми заволодіння електроенергією “Укренерго”. За даними слідства, у березні 2022 року компанія “Юнайтед Енерджі” закупила в “Укренерго” електроенергію більш як на 716 млн грн, маючи перед держкомпанією заборгованість, яку керівник профільного департаменту “Укренерго” не зупинив. Згодом електроенергію продали реальним учасникам ринку, а кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми.
Михайлу Кіперману інкримінують привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Дмитру Кондрашову інкримінують зловживання службовим становищем, а Юлії Фроловій як голові правління банку-гаранта — зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.
За даними слідства, рішення про надання банківської гарантії від “Альянсу” Фролова ухвалила самостійно з порушенням встановленої процедури. За такий злочин передбачено покарання до 6 років ув’язнення (ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України), проте понад два роки вона переховується від органів слідства. Згідно з даними аналітичної платформи YouControl, Юлія Фролова очолювала Alliance Bank з березня по серпень 2018 року, а також із січня 2019 року по травень 2024 року. Після оголошення її в розшук у банку змінився керівник.
ТОВ “Юнайтед Енерджі” тісно пов’язують із Ігорем Коломойським: компанія постачала електроенергію його підприємствам для забезпечення роботи двох феросплавних комбінатів. Водночас офіційним власником і директором ТОВ “Юнайтед Енерджі” є Андрій Короткевич-Лещенко.
Поручителем “Юнайтед Енерджі” перед “Укренерго” виступав банк “Альянс”, і саме відмова фіАТу виконати зобов’язання за гарантією стала каталізатором кримінального провадження. Як зазначає Mind, ще влітку 2019 року “Укренерго” уклало з “Юнайтед Енерджі” договір про врегулювання небалансів електроенергії, а гарантію на суму 1,85 млрд грн від банку “Альянс” оформили у вересні 2021 року. Коли настав час розрахунків, трейдер почав накопичувати борги, а загальна сума неоплачених рахунків перевищила 1,7 млрд грн.
“Протягом березня 2022 року “Укренерго” направила банку засобами електронного та поштового зв’язку вісім відповідних вимог, які “Альянс” виконав лише частково, на суму 133 млн грн”, — зазначають в “Укренерго”.
Через відмову банку компенсувати решту боргу державна компанія навесні 2022 року звернулася до суду. 15 грудня 2022 року Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов і ухвалив стягнути з банку “Альянс” 1,11 млрд грн із заявлених 1,74 млрд грн. Банк подав апеляцію, і судовий процес триває. Раніше, у 2023 році, “Укренерго” заявляло про стягнення з трейдера та банку 600 млн грн боргу.
У 2026 році Верховний Суд скасував попередні судові рішення та направив справу на новий розгляд. Згідно з ухвалою Господарського суду Києва від 23 липня 2026 року, банк сплатив 133 млн грн “Укренерго” та оскаржував необхідність сплати ще 1 млрд 717 млн грн.
Водночас банк підготував зустрічний позов до “Укренерго”, в якому вимагає визнати неправомірними дії держкомпанії щодо ненадіслання довідок про борги ТОВ “Юнайтед Енерджі”, а також визнати неправомірними дії “Юнайтед Енерджі” при купівлі електроенергії для врегулювання небалансів у період з 7 по 16 березня 2022 року. Крім того, банк наполягає на неправомірності перерахунку “Юнайтед Енерджі” на інший рахунок 479 млн грн протягом 3–14 березня 2022 року.
У жовтні 2026 року було відкрито апеляційне провадження на ухвалу Господарського суду, який у липні відхилив вимоги банку. Експерти висловлюють побоювання, що у разі остаточного рішення суду на користь стягнення з банку “Альянс” понад 1,7 млрд грн, фінустанова може не мати необхідних коштів.
Раніше Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту бізнесмена Михайла Кіпермана як організатора схеми заволодіння електроенергією “Укренерго”. Відповідне рішення 24 січня 2024 року ухвалила слідча суддя ВАКС Леся Федорак. Завдяки спільній роботі НАБУ та САП раніше вдалося заарештувати 721 млн грн на рахунках компаній, залучених до протиправної схеми.
Додатково Голосіївський районний суд міста Києва визнав недостовірною інформацію про зв’язок власника банку “Альянс” Олександра Сосіса з підсанкційним Дмитром Фірташем, яку поширював депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко. У своїй петиції депутат також згадував схему заволодіння електроенергією “Укренерго” на понад 1,11 млрд грн, проте суд 17 серпня 2026 року став на бік банку та стягнув із Горковенка судові витрати, хоча й не зобов’язав спростовувати текст петиції, опублікованої на сайті Президента України.
