Фінмоніторинг: Чорний Список Ризиків для Бізнесу
Юлія Панасюк, податний адвокат, пояснює, як підприємства можуть уникнути блокування рахунків та податкових перевірок, акцентуючи увагу на необхідності чіткого економічного змісту операцій…
Позначка: банк міжнародних розрахунків
Клієнтка Ощаду виграла судовий позов через втрачені кошти
Клієнтка Ощаду виграла судовий позов через втрачені кошти.
Адвокат наголосив: Як захистити кошти військових від арештів
Адвокат Геннадій Капралов пояснює, як військовослужбовцям захистити свої кошти від арештів, наполегливо рекомендуючи не ігнорувати банки та офіційно повідомляти про мобілізацію.
Жінка вимагає відставку через неправомірні дії банку, суд стягнув компенсацію
Жінка отримала повідомлення від АТ «Ощадбанк» про повернення депозиту в розмірі 29 313 гривень, але вона не подавала ніяких заяв про скасування…
Банки та податкова посилюють вимоги до документів: експерт про фінансовий моніторинг
Адвокат пояснює, чому фінансовий моніторинг став жорсткішим і що слід робити бізнесу та приватним особам у ситуації, коли банки вимагають все більше…
Суд вирішив, що ПриватБанк вимагав від чоловіка сплатити борг померлого
Суд частково задовольнив позов акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» щодо стягнення з чоловіка заборгованості за кредитним договором у розмірі 39 197 гривень.
Що робити, якщо банк заблокував вашу картку?
Ця стаття пояснює, що робити, якщо ваш банк заблокував вашу картку, і надає покрокову інструкцію від адвоката Богдана Янкова.
Чек-лист для ФОП та фізосіб від адвоката, щоб фінмоніторинг банку не заблокував картку
Адвокат Богдан Янків розбирає, як не потрапити під блокування рахунків банками, надаючи чек-лист для ФОП та фізосіб. Він пояснює причини перевірок, ролі…
Банк вимагає з дружини та доньки 51 173 гривень за кредитним боргом померлого
ПриватБанк вимагає 51 173 гривень від дружини та доньки померлого позичальника, стверджуючи, що кредитор мав шість місяців після смерті боржника, щоб пред'явити…
Офіс генпрокурора викрив схему обкрадання банків на понад 13 млн грн
Офіс генпрокурора викрив схему шахрайства в банках, в результаті якої зловмисники вивели понад 13 мільйонів гривень, використовуючи фіктивні підприємства та криптовалюту.