Фінмоніторинг: Основна Справа Банків за Зверненнями Громадян
Звіт Національного банку України за 2025 рік показує, що блокування та арешти банківських рахунків відділами фінмоніторингу стали головною проблемою для українців, переважуючи…
Позначка: Фінансовий моніторингу
Посилений фінансовий моніторинг в Україні: що потрібно знати
З 2025 року в Україні посилено фінансовий моніторинг карткових переказів. Банки використовують ризикоорієнтований підхід та встановлюють ліміти на перекази, щоб контролювати потенційно…
Банки та податкова посилюють вимоги до документів: експерт про фінансовий моніторинг
Адвокат пояснює, чому фінансовий моніторинг став жорсткішим і що слід робити бізнесу та приватним особам у ситуації, коли банки вимагають все більше…
Нотаріальна палата надала роз’яснення щодо фінансового моніторингу
Нотаріальна палата надала роз’яснення щодо обов’язку нотаріусів щодо фінансового моніторингу, звільнивши їх від призначення відповідальних працівників та проходження відповідного навчання.
НБУ змінює правила роботи колекторів: що потрібно знати
НБУ розробляє нові правила роботи колекторів, дозволяючи юридичним особам з недоброю діловою репутацією подавати до банку заяви про звільнення від її застосування.
Нові правила автоматизованого фінансового моніторингу: що потрібно знати банкам
Національний банк України впроваджує нову систему автоматизованого фінансового моніторингу з 2 лютого 2026 року, що впливає на правила обміну даними між банками…
Навчання в Азовській школі: Нова рекрутингова ініціатива 1 корпусу НГУ
1 корпус НГУ «Азов» запускає унікальну програму «Азовська школа» для залучення мотивованих людей, готових до реальних викликів на фронті. Програма зосереджена на…
Україна та Швейцарія зміцнюють співпрацю у боротьбі з відмиванням коштів
Україна та Швейцарія уклали угоду про прямий обмін фінансовою розвідінформацією для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Ця співпраця є важливою…
Увага! Зловмисники маскуються під НБУ та фінансовий моніторинг
Зловмисники використовують листи від імені НБУ для шахрайських дій. Дізнайтеся, як захиститися від фішингу та не станьте жертвою шахраїв.
Клієнтка вимагає 14 днів пені за затримку переказу $100 тисяч в Ощадбанку
Жінка вимагала 1400 доларів пені за затримку переказу $100 тисяч в Ощадбанку. Суд ухвалив рішення на користь банку, обґрунтувавши затримку фінансовим моніторингом.