Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками пленарного засідання у французькій столиці 30 жовтня ухвалила рішення про вилучення Монако, Болгарії, Демократичної Республіки Конго та Кот-д’Івуару з переліку держав із високим фінансовим ризиком. До цього моменту перебування Монако в цьому списку, куди князівство потрапило в червні 2024 року, призводило до масового закриття банківських рахунків заможних нерезидентів через посилені інспекції, про що інформувало агентство Bloomberg. Такий статус суттєво ускладнював інвестиційні потоки та транскордонні перекази. Тепер же скасування цих обмежень має розблокувати міжнародні фінансові операції та привабити інвесторів.
Щоб виправити ситуацію, влада князівства впровадила низку оновлень до законодавства, посилила стандарти верифікації клієнтів та розширила партнерство з суміжними країнами. Також було засновано нове відомство фінансового нагляду — Autorité Monégasque de Sécurité Financière, чисельність штату якого сягнула 80 фахівців. Цей регулятор активізував нагляд за фінансовими організаціями: навесні він оштрафував банк UBS на 6 мільйонів євро за недоліки у перевірці клієнтських операцій із юрисдикціями підвищеного ризику. Санкцій також зазнали фінустанова Julius Baer та низка підприємств ринку нерухомості.
Загалом керівництво Монако винесло 11 санкційних рішень і застосувало штрафні санкції на суму близько 10 мільйонів євро. Протягом минулого року кількість судових вироків за легалізацію незаконних доходів зросла вчетверте — до 36 осіб, а з реєстрів бенефіціарних власників та підприємств виключили приблизно 600 компаній, що не відповідали встановленим нормативам.
Представники урядів Болгарії, ДР Конго та Кот-д’Івуару висловлюють сподівання, що цей крок FATF сприятиме спрощенню транскордонних розрахунків і підвищенню довіри зі сторони інвесторів. Своєю чергою, Монако, яке славиться як осередок елітної нерухомості та прихисток для багатих іноземців, отримало потужний імпульс для подальшого залучення капіталу в масштабні девелоперські ініціативи.
Водночас раніше повідомлялося про інші події. Зокрема, Болгарія вирішила відмовитися від фінансування озброєння для України через європейський інструмент підтримки миру, спрямувавши свою допомогу виключно на невійськові потреби Києва. Крім того, за даними фінмоніторингу за 2022–2024 роки, лідерами за кількістю запитів від України у справах про можливі фінансові махінації стали Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та Сполучені Штати. У той же час мешканці Олешок перетнули кордон з Україною – журналіст розкрив, скільки автобусів виїхало з окупаного міста. Резиденцію Трампа взяли під посилений захист – біля Мар-а-Лаго встановили комплекси Avenger. Росія звинуватила Україну в порушенні режиму тиші в Олешках напередодні завершення перемир’я. Сили оборони атакували завод ракетного палива в Росії та чотири військові склади – повідомили у Генштабі.
