Як правильно відповісти на запит банку про фінмоніторинг
Запит банку про фінмоніторинг може отримати і бізнес, і ФОП, і фізична особа. Відповідь клієнта впливає на проведення операції та подальшу співпрацю…
Позначка: Держфінмоніторинг
Ексголові банку повідомили про підозру через схему
Колишньому голові правління одного з українських банків оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди через схему з відкриттям рахунків і проведенням ризикових операцій…
ФОП-бухгалтер і фінмоніторинг: коли треба повідомляти
ФОП-бухгалтер як СПФМ має письмово зафіксувати розбіжності, повідомити клієнта та, за наявності підозри в ухиленні від податків, поінформувати Держфінмоніторинг, інакше можливий штраф…
Фінмоніторинг: Чорний Список Ризиків для Бізнесу
Юлія Панасюк, податний адвокат, пояснює, як підприємства можуть уникнути блокування рахунків та податкових перевірок, акцентуючи увагу на необхідності чіткого економічного змісту операцій…
Що робити, якщо банк заблокував вашу картку?
Ця стаття пояснює, що робити, якщо ваш банк заблокував вашу картку, і надає покрокову інструкцію від адвоката Богдана Янкова.
Фінмоніторинг заблокував суму для застави Міндіча
Служба фінансового моніторингу заблокувала велику суму коштів, що призначалася для застави підозрюваного у справі "Мідас".
Чек-лист для ФОП та фізосіб від адвоката, щоб фінмоніторинг банку не заблокував картку
Адвокат Богдан Янків розбирає, як не потрапити під блокування рахунків банками, надаючи чек-лист для ФОП та фізосіб. Він пояснює причини перевірок, ролі…
Фінмоніторинг: Чому банки блокують картки та що робити
Раптове блокування банківських карт – поширена проблема для українців. Дізнайтеся, чому це відбувається, і що робити, якщо ваш рахунок обмежено.
Зимова перерва: МОН рекомендує продовжити канікули для студентів
Міністерство освіти і науки України продовжило рекомендацію щодо продовження зимових канікул для студентів, адаптуючись до місцевих обставин та забезпечуючи підтримку громадам.
Україна та Швейцарія зміцнюють співпрацю у боротьбі з відмиванням коштів
Україна та Швейцарія уклали угоду про прямий обмін фінансовою розвідінформацією для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Ця співпраця є важливою…